Mise à jour de la LCB FT 2024 DDA

Objectifs de la formation :

Cette formation a été spécialement conçue pour permettre aux professionnels de se conformer aux dernières évolutions réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle offre une mise à jour complète des obligations légales et des bonnes pratiques pour renforcer la conformité et prévenir les risques.

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre les nouvelles exigences réglementaires de la LCB-FT (directive européenne, lois nationales, recommandations GAFI).
• Mettre en œuvre des procédures internes adaptées pour identifier, évaluer et gérer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
• Appliquer les dernières obligations de vigilance client et les mécanismes de déclaration de soupçons auprès des autorités compétentes.
• Identifier les secteurs et transactions à risque, et répondre efficacement aux exigences des audits et contrôles externes.